ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Евразийская Корпорация Автовокзалов»
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Евразийская Корпорация Автовокзалов»
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ЕВРАЗИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ АВТОВОКЗАЛОВ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. САМАРА, УЛ. АВРОРЫ, Д.207.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутвие).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» мая 2021 г.
Дата проведения общего собрания: «01» июня 2021 года.
Дата составления протокола общего собрания: «02» июня 2021года.
Место проведения общего собрания: 443080, г. Самара, ул. Авроры, 207, административный корпус., второй этаж, комната переговоров.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва, Б.Балканский пер. 20,стр.1).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Аливанцева И.Н.
Председатель собрания – Санникова Г.Х.
Секретарь собрания – Шарипова А.Р.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 час. 30 мин.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и объявление убытков Общества по результатам 2020 года.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии на 2021 год.
5. Избрание членов Совета директоров на 2021 год.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | Наличие кворума,% | |||
| 1. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/ 99.95% | |||
| 2. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/ 99.95% | |||
| 3. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/ 99.95% | |||
| 4. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/ 99.95% | |||
| 5. | 31 076 015 | 31 076 015 | 31 059 735 | Кворум имеется/ 99.95% | |||
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): |
| 1. | 6 211 947 |
| 2. | 6 211 947 |
| 3. | 6 211 947 |
| 4. | 6 211 947 |
| 5. | 31 059 735 |
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Распределить прибыль, без выплаты (объявления) дивидендов и объявить убытки Общества по результатам 2020 года
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Распределить прибыль, без выплаты (объявления) дивидендов и объявить убытки Общества по результатам 2020 года
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Классика»
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Классика»
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Евразийская Корпорация Автовокзалов"
1. Лебедева Элина Константиновна;
2. Воробьева Инна Николаевна;
3. Селиверстова Флюра Мансуровна.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Лебедева Элина Константиновна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Воробьева Инна Николаевна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
По кандидатуре Селиверстова Флюра Мансуровна:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Евразийская Корпорация Автовокзалов"
1. Лебедева Элина Константиновна;
2. Воробьева Инна Николаевна;
3. Селиверстова Флюра Мансуровна.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Кузьмич Галина Владимировна;
Шарипова Альфия Рустамовна;
Чернышова Анна Геннадьевна;
Петров Сергей Николаевич;
Санникова Гюзель Халитовна.
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 31 076 015 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) | 31 076 015 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 31 059 735 |
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Кузьмич Галина Владимировна | 6 211 947 |
| Шарипова Альфия Рустамовна | 6 211 947 |
| Чернышова Анна Геннадьевна | 6 211 947 |
| Петров Сергей Николаевич | 6 211 947 |
| Санникова Гюзель Халитовна | 6 211 947 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям | 0 |
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Кузьмич Галина Владимировна;
Шарипова Альфия Рустамовна;
Чернышова Анна Геннадьевна;
Петров Сергей Николаевич;
Санникова Гюзель Халитовна.
