ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Евразийская Корпорация Автовокзалов»
Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО « ЕВРАЗИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ АВТОВОКЗАЛОВ» (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: Г. САМАРА, УЛ. АВРОРЫ, Д.207.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: «25» мая 2018 г.
Дата проведения общего собрания: «18» июня 2018 года.
Дата составления протокола общего собрания: «19» июня 2018 года.
Место проведения общего собрания: 443080, г. Самара, ул. Авроры, 207, административный корпус., второй этаж, комната переговоров.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Акционерное общество «Реестр» (место нахождения: Российская Федерация, г.Москва).
Лица, уполномоченные АО «Реестр»: Ишкова Т.В., Аливанцева И.Н.
Председатель собрания – Санникова Г.Х.
Секретарь собрания – Шарипов А.Ф.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 час. 00 мин.
Время открытия собрания: 15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:15 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов: 15 час. 20 мин.
Время закрытия общего собрания: 15 час. 25 мин.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2017г.
2. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2018 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2018 год.
Информация о наличии кворума для открытия собрания на 15 час. 00 мин. — время открытия общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:
| № вопроса повестки дня | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 15 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | Наличие кворума,% |
| 1. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/99.94% |
| 2. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/99.94% |
| 3. | 6 215 203 | 6 215 203 | 6 211 947 | Кворум имеется/99.94% |
| 4. | 31 076 015 | 31 076 015 | 31 059 735 | Кворум имеется/99.94% |
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:
| № вопроса повестки дня | Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): |
| 1. | 6 211 947 |
| 2. | 6 211 947 |
| 3. | 6 211 947 |
| 4. | 31 059 735 |
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках АО «Евразийская Корпорация Автовокзалов», распределение его прибылей по итогам работы за 2017 год, направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет без выплаты дивидендов.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Учет».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Евразийская Корпорация Автовокзалов»
- Алексеева Анна Владимировна
- Ямбаева Гюзелия Гайязовна
- Еникеева Юлия Юсуповна
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 215 203 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 6 215 203 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 6 211 947 |
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Алексеева Анна Владимировна
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |
По кандидатуре Ямбаева Гюзелия Гайязовна
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |
По кандидатуре Еникеева Юлия Юсуповна
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» | 6 211 947 | 100%* |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать членом Совета директоров Общества:
Чернов Юрий Николаевич
Шарипова Альфия Рустамовна
Санников Александр Владимирович
Шарипов Анвар Фаизович
Санникова Гюзель Халитовна
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 31 076 015 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 31 076 015 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 31 059 735 |
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
| Ф.И.О. кандидата | Число голосов |
| Чернов Юрий Николаевич | 6 211 947 |
| Шарипова Альфия Рустамовна | 6 211 947 |
| Санников Александр Владимирович | 6 211 947 |
| Шарипов Анвар Фаизович | 6 211 947 |
| Санникова Гюзель Халитовна | 6 211 947 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» | 0 |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н) | 0 |
Председатель собрания Санникова Г.Х.
Секретарь собрания Шарипов А.Ф.
